公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-007

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

章程

二○二三年二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 公司利润分配 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 投资者关系...... 40
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由惠州优比贝柠联合橡塑有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司股东为股份公司发起人。公司在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91441322597409414W。

第三条 公司名称：惠州优比贝柠科技股份有限公司。

第四条 公司住所：博罗县园洲镇深沥村第四工业区。

第五条 公司注册资本为人民币 5622 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新经营与客户共同成长，持续盈利为社会创
造价值。

第十二条 公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：橡塑制品、建筑材料、环保节能产品；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备的安装服务；机电设备安装工程专业承包；空调机电设备的维护保养；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

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