公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-010

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：胡红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事人数已由 3 人增至 5 人（其中 3 名股东监事，2 名职工代表监
事），公司拟修订《监事会议事规则》第三条为“公司监事会由五名监事组成。”

公告编号：2023-010

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-011），本次
修改为参照《公司章程》作出的修订，具体详见公司 2023 年 2 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《惠州优比贝柠科技股份有限公司公司章程》

2、《惠州优比贝柠科技股份有限公司监事会议事规则》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 13 日

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