公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-017

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：胡红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公 司有效决策和平稳发展，提名胡红女士、赵新良先生、周国亮先生 3 名人员为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》 和其他相关法律法规对监事任职资格的要求，在第三届监事会就任前，第二届 监事会的成员将继续履行其监事职务。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022- 024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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