公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-033

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李开建先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-033

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请流动资金 贷款的公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次公司向银行申请流动资金贷款，由杨泽天作为共同借款人，尹廷翠（杨 泽天妻子）作为担保人，系公司单方面收益的交易行为，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议， 因此，关联董事杨泽天无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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