公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-006

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事杨泽天先生（因董事长未能出席，按照规定，由过半数
董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、总经理杨泽天先生作
为会议主持人）

6.会议列席人员：公司高级管理人员，董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李开建因出差缺席，委托董事肖波代为表决。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，募集资金总
额为 13,566,000.00 元人民币，截至 2023 年 6 月 30 日，账户余额为：819.56
元人民币。2023 年 7 月 6 日，公司已将募集资金专项账户余额转至公司基本
户，并将募集资金专项账户注销。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条的规定，现召开董事会进行追 加审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

公司拟定于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
董事会
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