公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-027

证券代码：871330 证券简称：优比贝柠 主办券商：西部证券
惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李开建

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向建设银行申请 800 万元额度借款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请 800万元额度的流动资金借款，用于日常经营周转，期限为 36 个月。杨泽天作为共

公告编号：2025-027

同借款人，李开建为本次借款无偿提供最高额度为 800 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

杨泽天作为共同借款人，李开建无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向广发银行申请 790 万元额度借款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请 790 万元的额度借款，用于经营周转，期限为 24 个月。杨泽天、李开建、刘双元、李素芳共同为本次借款无偿提供最高额度为 790 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

杨泽天、李开建、刘双元、李素芳无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建、刘双元、李素芳无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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