公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：871331证券简称：德晟保险 主办券商：东北证券

广东德晟保险经纪股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长方志平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-008

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司在2018年度的实际经营情况、组织管理情况，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规范性文件及《公司章程》等制度规定和要求，编制了公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-008

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以2018年财务报告为基础，在分析了外部经济形势和行业发展趋势、以及公司面临的市场环境的前提下，参考公司近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合2019年经营计划以及其他有关资料，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润16,127,645.29元，合并未分配利润10,750,768.16元。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派2.15元人民币现金红利（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司审核结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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