
公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-011
证券代码:871332 证券简称:维麦重工 主办券商:安信证券
安徽维麦重工股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:李伟洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司拟定了《公司 2019 年半年度报告》,包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容,具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的
公告编号:2019-011
《安徽维麦重工股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于追认 2019 年半年度关联交易的公告》。
2.回避表决情况
该议案涉及关联事项,监事李伟洪、黄旭需回避表决,导致投票监事不足三人,所以直接提交股东会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽维麦重工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
安徽维麦重工股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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