公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-011

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：安信证券
安徽维麦重工股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李伟洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司拟定了《公司 2019 年半年度报告》，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的

公告编号：2019-011

《安徽维麦重工股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于追认 2019 年半年度关联交易的公告》。
2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，监事李伟洪、黄旭需回避表决，导致投票监事不足三人，所以直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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