公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-014

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：安信证券
安徽维麦重工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-014

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

该议案内容详见公司于2019年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认 2019 年半年度关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘锐；联系电话：18605607977。
（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

公告编号：2019-014

五、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司 2019 年半年度报告》

安徽维麦重工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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