公告日期：2024-05-27

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：国投证券
安徽维麦重工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘靖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监杜艳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽维麦重工股份有限公司审计报告》，现将 2023 年度审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2023 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，财务报告的相关事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2024 年度财务
预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通……
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