公告日期：2026-04-24

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：国投证券
安徽维麦重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会负责召集,符合《公司法》及《公司章程》的规定,无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式采用现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871332 维麦重工 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽华人（上海）律师事务所律师事务所武晓梅、隗巍两位律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度审计报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

5 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

6 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

7 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

8 《预计 2026 年日常性关联交易》 √

9 《2025 年度关键管理人员薪酬》 √

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（潘靖、叶耀雄）、议案序号为（9），回避表决股东为（潘靖、张玮、熊才伟、苏明）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘锐；联系电话：0564-3835570；
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、住宿费用自理。
五、备查文件

《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《安徽维麦重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

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