
公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-007
证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:诚通证券
青岛城业城供应链股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以纸质方式发出
5.会议主持人:闫鲁东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
由监事会主席代表监事会,作 2022 年度监事会工作报告,参会监事予以审议
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议2022年年度报告。议案具
体内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对 2023 年全年的主要经营指标进行了预测,形成《2023 年度财务预算报告》 议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的规定,从公司实际出发,经监事会研究决定:本年度不向股东分配利润, 也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
公告编号:2023-007
1.议案内容:
公司对 2022 年全年的经营情况进行分析,形成《2022 年度财务决算报告》议 案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容:
详 见 公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公 告》(公告编号 2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《前期会计差错更正》的议案
1.议案内容:
根据董事会提议的《前期会计差错更正》的议案行分析审议
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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