公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：诚通证券
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第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以纸质方式发出

5.会议主持人：闫鲁东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
由监事会主席代表监事会，作 2022 年度监事会工作报告，参会监事予以审议
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议2022年年度报告。议案具
体内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
对 2023 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2023 年度财务预算报告》 议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经监事会研究决定：本年度不向股东分配利润， 也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

公告编号：2023-007

1.议案内容：
公司对 2022 年全年的经营情况进行分析，形成《2022 年度财务决算报告》议 案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

详 见 公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公 告》(公告编号 2023-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：

根据董事会提议的《前期会计差错更正》的议案行分析审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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