公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9 点。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记

公告编号：2023-010

日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871334 城业城 2023 年 5 月 19

日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙有刚。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

上披露，议案内容详见《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：
2023-015）
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作》议案

上 述 议 案 已 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第三届监事会第三次会议决议的公
告》（公告编号：2023-007）
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

上披露，议案内容详见《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：

公告编号：2023-010

2023-015）
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露，议案内容详见《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号： 2023-015）
（六）审议《关于 2022 年利润分配方案》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露，议案内容详见《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号： 2023-015）
（七）审议《前期会计差错更正的公告》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露，议案内容详见《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-01……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。