公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商： 恒泰长财证券
青岛城业城供应链股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：臧义梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，

公告编号：2025-009

拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《青岛城业城供应链股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《青岛城业城供应链股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

青岛城业城供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

公告编号：2025-009

1.议案内容：

公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算》的议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《补充确认 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

2024 年度，向平邑东辉劳务有限公司、青岛城市蓝领人力资源有限公司等关联方采购劳务预计金额 60,000,000.00 元，根据公司业务需求，2024 年实际
向关联方采购 61,336,698.36 元，补充审议金额 1,336,698.36 元，占 2023 年
经审计……
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