公告日期：2019-12-30

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：网信证券

裕龙农牧科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅小峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商网信证券有限责任公司解除持续督导协

议》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交公司与网信证券有限责

任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（五）审议通过《关于投资新建厂房》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2019-033）。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《申请注销本公司参股的“山东裕众农业发展有限公司”》议案1.议案内容：

议案具体内容详见《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于以公司自有资金在不超过人民币 3500 万元的额度内向滨

州中谷麦业有限公司提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。