公告日期：2020-03-19

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源
裕龙农牧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871336 裕龙农牧 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司生态园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于裕龙农牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

公司本次拟向深圳市裕达顺投资有限公司定向发行股票不超过 1,540,000股（含 1,540,000 股），每股价格为 6.5 元，预计募集资金不超过人民币10,010,000.00 元（含 10,010,000.00 元）。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。有关股票定向发行说明书具体内容详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020年股票定向发行说明书》(公告编号:2020-005)。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案
公司拟定向发行股票，根据交易需要，同意公司与本次股票发行认购对象深圳市裕达顺投资有限公司签订附生效条 件的《股份认购协议》。
（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案

公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排。
（四）审议《关于修改<裕龙农牧科技股份有限公司章程>》的议案

公司拟定向发行股票,本次定向发行股票将涉及公司注册资本变更等事项，同时，为落实《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》进行修

改。具体详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<裕龙农牧科技股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2020-009)。
（五）审议《关于制定<裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管、提高公司治理水平，公司拟建立《募集资金管理制度》，
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2020-010)。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟对本次募集资金设立专项账户，作为本次股票发行的认购账户。为加强对募集资金存放和使用的监管，公司董事会授权公司法定代表人负责与申万宏源证券有限公司及募集资金存……
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