公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-022

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：网信证券

裕龙农牧科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅小峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告已于2019年4月26日通过全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn/）（公告编号：2019-015）发出。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长傅小峰代表全体董事汇报2018年度董事会工作

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-022

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席白云山代表全体监事汇报2018年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn/)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-017)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司发展战略和当前实际经营情况、资金状况和资本公积金规模，兼顾公司未来可持续发展和对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟定利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利

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润向全体股东每10股派发现金红利5元。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次……
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