公告日期：2020-04-08

裕龙农牧科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：滨州市滨城区滨北办事处邢家村滨孤路以西

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

2020 年 4 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 16
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 18

六、 中介机构信息 ...... 20
七、 有关声明 ...... 22
八、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、裕龙农牧、发 指 裕龙农牧科技股份有限公司
行人

认购对象、裕达顺 指 深圳市裕达顺投资有限公司

股东大会 指 裕龙农牧科技股份有限公司股东大会

董事会 指 裕龙农牧科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师、律师 指 山东中捷律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

本次定向发行、本次发行 指 裕龙农牧通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《裕龙农牧科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《裕龙农牧科技股份有限公司募集资金管
理制度》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。