公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-024

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源

裕龙农牧科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅小峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,993,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9864%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事任建伟因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

4. 公司高级管理人员列席会议。

5. 山东中捷律师事务所律师张戈、李同义到会见证。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1 、议案内容

《2019年度董事会工作报告》。

2 、议案表决结果:

同意股数49,993,200股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的

100.00%; 反对股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%。

3 、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1 、议案内容

《2019年度监事会工作报告》。

2 、议案表决结果:

同意股数49,993,200股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的

100.00%; 反对股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%。

3 、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案

1 、议案内容

议案具体内容见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）、《裕龙农牧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。

2 、议案表决结果:

同意股数49,993,200股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的

公告编号：2020-024

100.00%; 反对股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股，占本次股东大会到会股东有表决权股份总数的0.00%。

3 、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1 、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际和股东长远利益出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2 、议案表决结果……
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