公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-013

证券代码：871337 证券简称：环球优学 主办券商：太平洋证券
环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2019-013

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（heep://www.neeq.com.cn）披露的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号:【2019-014】。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议

公告编号：2019-013

案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（heep://www.neeq.com.cn）披露的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》，公告编号:【2019-015】。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 21 日 8：00~12：00

（三） 登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 8 层

公告编号：2019-013

四、 其他
（一） 会议联系方式：张建生，联系电话:18610691434。
（二） 会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录

经与董事签字确认的《第一届董事会第二十次……
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