公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-023

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘海慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

为优化公司的资产负债结构，减轻财务压力，公司拟向东莞市农村商业银行

公告编号：2024-023

申请 13500 万元的贷款授信额度，其中 10450.72 万元用于置换工行固定资产贷款，3049.28 万元为流动资金贷款额度。授信额度中，固定贷款期限额度为 15年，流动贷授信期限 3 年，单笔期限不超过 3 年，额度内可循环。公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼作为抵押，同时陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙为该笔贷款的连带保证人，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司为取得东莞市农村商业银行 13500 万元的授信贷款额度，将公司位于南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提请于 2024 年 10 月 15 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，会议表决如下事项：

（一）《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

（二）《关于公司资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-023

不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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