公告日期：2024-12-27

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘海慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》
1.议案内容：

公司的参股公司广东瑞盛智能设备有限公司，因其生产经营需要，2024 年11 月与公司签订了最高限额 150 万元的借款协议，期限一年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。到期后双方若未签署新的协议，则自动延期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙为瑞盛智能法人代表，潘国华任瑞盛智能总经理，二人均回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，并由股东陈金龙与刘海慧为相关银行贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系公司共同实际控制人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年发生关联租赁金额约为 1,091,520 元，主要为：

2025 年 1-12 月，公司向参股公司广东瑞盛智能设备有限公司租赁办公及生
产经营场所，租金为 80,000 元/月。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）出租
办公场所，租金为 11,520 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出资
办公场所，租金 6,000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，
租金,6000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生
产经营场所，租金为 108000 元/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系公司股东及共同实际控制人，系东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）、东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）、东莞市龙浩资产管理有限公司实际控制人，系东莞市大为工业科技有限公司股东。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛智能设备有限公司总经理，二人就有关联关系议案回避表决。

预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票、2 票回避。预计其他关联事项：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、
1 票回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2025 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金
龙与刘海慧无偿提供担保。

（2）公司预计 2025 年向股东陈金龙借款 30,……
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