公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-033

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
（二）审议《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，并由股东陈金龙与刘海慧为相关银行贷款提供关联担保。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而无须回避表决。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年发生关联租赁金额约为 1,091,520 元，主要为：

2025 年 1-12 月，公司向参股公司广东瑞盛智能设备有限公司租赁办公及生
产经营场所，租金为 80,000 元/月。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）出租
办公场所，租金为 11,520 元/年。

公告编号：2024-033

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出资
办公场所，租金 6,000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，
租金,6000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生
产经营场所，租金为 108000 元/年。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而无须回避表决。
（四）审议《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》

（1）公司预计 2025 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金
龙与刘海慧无偿提供担保。

（2）公司预计 2025 年向股东陈金龙借款 30,000,000 元，利率水平不高于
中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

(3) 公司预计 2025 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司借款5,000,000 元, 利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而无须回避表决。
（五）审议《关于公司资产抵押的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行……
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