公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证
券

东莞市金瑞五金股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,589,743 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘海慧因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构

2.表决情况：表决票 37,589,743 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 81.44%，其中：37,589,743 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东不存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》。

1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，并由股东陈金龙提供关联担保。

2.表决情况：表决票 37,589,743 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 81.44%，其中：37,589,743 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东存在关联关系，不回避表决。

三、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司预计 2025 年发生关联租赁金额约为 1,091,520 元，主要为：

2025 年 1-12 月，公司向参股公司广东瑞盛智能设备有限公司租赁办公及生

公告编号：2025-001

产经营场所，租金为 80,000 元/月。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）出租
办公场所，租金为 11,520 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出资
办公场所，租金 6,000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，
租金,6000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生
产经营场所，租金为 108000 元/年。2.表决情况：表决票 37,589,743 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 81.44%，其中：37,589,743 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东存在关联关系，不回避表决。

四、审议通过《关于预计 202……
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