公告日期：2025-05-22

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室四楼
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

由于前任董事会秘书王剑波先生离职，在新的董事会秘书到任前，由董事 长陈金龙暂时履行董事会秘书职责
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代 表汇报董事会 2024 年工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主 席代表汇报监事会事会 2024 年工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代 汇报《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度经
营财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司 2024
年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数46,153,846股，……
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