公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容： 为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《公司法》《非上市公

公告编号：2025-015

众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相 关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于东莞市金瑞五金股份有限公司董事换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，为了保证公司董事会能够依法正常运作，根 据《公司法》以及《公司章程》的规定，现需选举产生公司第四届董事会董事， 经过讨论协商，继续选举第三届董事会董事(陈金龙、刘海慧、潘国华、王绪 洲、王庆友)担任第四届董事会董事，任期三年。公司第三届董事会任期至第 四届董事会经公司股东会选举产生即自然终止。陈金龙、刘海慧、潘国华、王 绪洲、王庆友先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事 和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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