公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-016

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“召开股东大会” 全部修订为“召开股东会会议”

将章程中“股东大会召开” 全部修订为“股东会会议召开”

第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票，以人民币
币 标明面值。 标明面值。每股 1 元。

第五十二条公司召开股东大会，董事 第五十二条公司召开股东会会议，董 会、监事会以及单独或者合并持有公 事会、监事会以及单独或者合计持有 司百分之三(3%)以上股份的股东，有 公司1%以上已发行有表决权股份的股
权向公司提出提案。 东，有权向公司提出议案。单独或者合
单独或者合计持有公司百分之三(3%) 计持有公司1%以上已发行有表决权股 以上股份的股东，可以在股东大会召 份的股东，可以在股东会会议召开 10 开十(10)日前提出临时提案并书面提 日前提出临时议案并书面提交召集 交召集人。召集人应当在收到提案后 人。召集人应当在收到提案后两日内

公告编号：2025-016

二日内发出股东大会补充通知。 发出股东会补充通知，公告临时提案
除前款规定的情形外，召集人在发出 的内容，并将该临时提案提交股东会 股东大会通知后，不得修改股东大会 审议。但临时提案违反法律法规或者 通知中已列明的提案或增加新的提 公司章程的规定，或者不属于股东会 案股东大会通知中未列明或不符合 职权范围的除外。公司不得提高提出 本章程第五十一条规定的提案，股东 临时提案股东的持股比例。除前款规
大会不得进行表决并作出决议。 定的情形外，召集人在发出股东会通
知后，不得修改股东会通知中已列明
的提案或增加新的提案。股东会通知
中未列明或者不符合本章程规定的提
案，股东会不得进行表决并作出决议

第四十四条本公司召开股东大会的 第四十四条股东会设置会场，以现场 地点为公司总部或董事会决议确定 会议形式召开，并可以同时采用电子
的地点。 通信方式召开。法律、法规及其他规范
股东大会将设置会场，以现场会议形 性文件还规定应提供网络投票或其他
式召开。 方式的，公司应当提供。股东通过上述
方式参加股东会的，均视为出席。股东
可以亲自出席股东会，也可以委托代
理人代为出席和表决。

第一百零三条董事会由六名董事组 第一百零三条董事会由五名董事组成;
成;董事会设董事长一人。 董事会设董事长一人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及

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