公告日期：2025-06-18

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司四楼会议室以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2025 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于东莞市金瑞五金股份有限

1 √

公司董事换届的议案》

《关于东莞市金瑞五金股份有限

2 √

公司监事换届的议案》

3 《关于拟修订公司章程的议案》 √

（一）审议《关于东莞市金瑞五金股份有限公司董事换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈金龙、刘海慧、潘国华、王绪洲、王庆友为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期截至公司第四届董事会成立之日。

(二)审议《关于东莞市金瑞五金股份有限公司监事换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名黄传军、符方政为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期截至公司第四届监事会成立之日。

(三)审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》公告编号：2025-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股 东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人 应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代……
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