公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：全体董事、监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》》
1.议案内容

公告编号：2026-003

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈金龙先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《东莞市金瑞五金股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理潘国华先生向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2025 年度报告及摘要》。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2026年05月20日9:00在东莞市金瑞五金股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。股东大会审议事项：

（1）、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（2）、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；
……
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