公告日期：2021-04-19

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长孙卫东

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员以及高级

管理人员候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经 理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2020 年度的工作情况进行了全面的

回顾与分析，形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回 顾与分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年

度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年公司年度报 告》（2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年 度审计报告》，董事会批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和

支出情况进行核算分析，形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配及资本公积

金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本……
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