公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-012

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事李志霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会主席任命》议案
1.议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，一致同意选举李志霞为公司新任监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。内容详见公司
于 5 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会主席任命公告》（公告编号：

公告编号：2021-012

2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 12 日

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