公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-016

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014），现对该公告进行更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案 》

……

更正后：

（一）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案 》

……

（二） 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请 2024 年 6 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案。内容详见公司于 5 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-016

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

天津光电安辰信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 14 日

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