公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2025

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年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2025 年半年度报告》，内容依据充分、适
当，真实公允。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会董
事的议案》
1.议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名孙卫东、张俊辉、吕霞、吕前进、高友为天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会董事。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
6,169,880.55 元（未经审计）。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司目前总股本为 10,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比

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例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司信息豁免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

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