公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-024

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权 2026 年度董事会申请银行贷款权限的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司因生产经营及业务开展，根据公司的资金需求情况,需及时向银行申 请贷款。为提高决策效率，提请股东会授权董事会决策并办理对正常经营情况 下的申请银行贷款和银行授信的有关事宜。

具体内容如下: 提请股东会授予董事会 2026 年度 2500 万元人民币贷款
决策权，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款。内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技 术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请 2025 年 10 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需
提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
天津光电安辰信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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