公告日期：2025-10-10

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

第四条 公司董事长为公司的法定代 第四条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 单独或者合计持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公 百分之一以上股份的股东，可以在股 司百分之三以上股份的股东，有权向 东会会议召开十日前提出临时提案并 公司提出提案。单独或者合计持有公 书面提交董事会。临时提案应当有明 司百分之三以上股份的股东，可以在 确议题和具体决议事项。董事会应当
股东大会召开十日前提出临时提案并 在收到提案后二日内通知其他股东，书面提交召集人。召集人应当在收到 并将该临时提案提交股东会审议；但提案后二日内发出股东大会补充通 临时提案违反法律、行政法规或者公知，通知临时提案的内容。除前款规定 司章程的规定，或者不属于股东会职的情形外，召集人在发出股东大会通 权范围的除外。公司不得提高提出临知后，不得修改股东大会通知中已列 时提案股东的持股比例。除前款规定明的提案或增加新的提案。股东大会 的情形外，召集人在发出股东会通知通知中未列明或不符合本章程第五十 后，不得修改股东会通知中已列明的三条规定的提案，股东大会不得进行 提案或增加新的提案。股东会通知中
表决并作出决议。 未列明或不符合本章程第五十三条规
定的提案，股东会不得进行表决并作
出决议。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、 第五十七条 股东会拟讨论董事、监
监事选举事项的，股东大会通知中将 事选举事项的，股东会通知中将充分充分披露董事、监事候选人的详细资 披露董事、监事候选人的详细资料，
料，至少包括以下内容： 至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职
个人情况； 等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实 （二）与公司或公司的控股股东及
际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；（四）是否存在《公司法》第一百四 （四）是否存在《公司法》第一百
十六条规定的任何情形； 七十八条规定的任何情形；

（五）是否受过中国证监会及其他有 （五）是否受过中国证监会及其他关部门的处罚和证券交易所惩戒。 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外， 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提 每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。 案提出。

第六十六条 召集人将依据公司股东 第六十六条 召集人和公司聘请的律
名册共同对股东资格的合法性进行验 师将依据证券登记结算机构提供的股证，并登记股东姓名（或名称）及其 东名册共同对股东资格的合法性进行所持有表决权的股份数。在会议主持 验证，并登记股东姓名（或名称）及人宣布现场出席会议的股东和代理人……
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