公告日期：2025-12-15

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》。内容详见公司于 2025
年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规
则.>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司于 2025
年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司拟修订《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。内容详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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