公告日期：2020-04-08

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

四十二条（十三）审议公司（含公司拥 四十二条（十三）审议公司（含公司拥
有 50%以上权益的子公司）单笔或在一年内 有 50%以上权益的子公司）单笔或在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、 购买、出售资产、对外投资（含委托理财、委托理财、重大融资超过公司最近一期经审 对子公司投资等）、资产抵押、重大融资、提
计总资产 35%的事项； 供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重
组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、
放弃权利以及中国证监会、全国股转公司认
定的其他交易超过公司最近一期经审计总资
产 35%的事项（上述购买或者出售资产，不
包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；

四十二条（十五）审议公司实际执行中 四十二条（十五）审议公司实际执行中
预计关联交易金额超过年度关联交易预计总 预计关联交易金额超过年度关联交易预计总

金额 20%（不包括 20%）的日常关联交易事 金额 20%（不包括 20%）的日常关联交易事
宜及超过 1000 万的偶发性关联交易； 宜、占公司最近一期经审计总资产 5%以上且
超过 3000 万元的偶发性关联交易，及占公司
最近一期经审计总资产 30%以上的偶发性关
联交易；

七十九条（四）审议公司（含公司拥有 七十九条（四）审议公司（含公司拥有
50%以上权益的子公司）在一年内单笔或者 50%以上权益的子公司）在一年内单笔或者累计购买、出售重大资产、对外投资、资产 累计购买、出售资产、对外投资（含委托理抵押、委托理财、重大融资或担保金额超过 财、对子公司投资等）、资产抵押、重大融资、公司最近一期经审计总资产百分之三十五的 提供担保、提供财务资助、租入或者租出资
事项； 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受
托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债
务重组、研究与开发项目的转移、签订许可
协议、放弃权利以及中国证监会、全国股转
公司认定的其他交易超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十五的事项（上述购买或
者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动
力，……
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