公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-009

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 9:00。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871339 光电安辰 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

单位:元

序号 关联方 交易内容 预计交易额

天津光电通信技术有 销售商品、提供服务 62,000,000.00

1

限公司 借款 4,500,000.00

天津光电久远科技有 销售商品、提供服务 500,000

2

限公司 购买商品、接受服务 100,000

内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-005）。
（二）审议《关于董事任免》议案

由于上级单位组织关系的变动，董事李续已无法参加公司董事会后续工作。为了董事会工作能够更好的运行，董事会提请免除李续董事职务，提名张俊辉同志为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

公告编号：2020-009

（三）审议《关于监事任免》议案

根据公司组织结构调整的需要，监事会提请免除胡双喜监事职务，提名张秀忠同志为公司新任监事，任期与第二届监事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《修改<公司章程>》议案

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工……
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