公告日期：2020-04-27

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙卫东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李续因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

单位:元

序号 关联方 交易内容 预计交易额

天津光电通信技术有 销售商品、提供服务 62,000,000.00

1

限公司 借款 4,500,000.00

天津光电久远科技有 销售商品、提供服务 500,000

2

限公司 购买商品、接受服务 100,000

内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，天津光电通信技术有限公司为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免议案》

1.议案内容：

由于上级单位组织关系的变动，董事李续已无法参加公司董事会后续工作。为了董事会工作能够更好的运行，董事会提请免除李续董事职务，提名张俊辉同志为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）

发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事任免议案》

1.议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，监事会提请免除胡双喜监事职务，提名张秀忠同志为公司新任监事，任期与第二届监事会任期一致。内容详见公司于 4 月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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