公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-008

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭忠
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,800,426 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4、公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易事项>》的议案
1.议案内容：

详情请见公司2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《九江市钒宇新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,091,361 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

谭忠先生、九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）为公司的关联股东，需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2023 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计为全资子公司担保额度不超过 1.6 亿元。具体的担保方及担保方式以与融资机构签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-008

（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司 2023 年 1 月 12 日披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司
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