查看PDF原文
公告日期：2024-08-06
公告编号：2024-025
证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭忠
6. 会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于董事会的召集、召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
为了满足公司整体战略布局发展的需要，扩展公司产品的市场空间，提升公司的核心竞争力，公司拟设立深圳市浔丰科技有限公司，注册地为广东省深圳
公告编号：2024-025
市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园 1 栋 302-1，注册资本为
1000 万元，公司占比 100%。该全资子公司的工商信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
九江市钒宇新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
