公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-005

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭忠
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,800,315 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4. 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司融资及预计 2025 年日常性关联交易事项>》的议案1.议案内容：

公司根据发展需要，2025 年计划向银行、设备融资、供应链融资等其他机构发起融资，预计融资金额总计为 5 亿元，用于公司，及公司旗下全资子公司经营流动资金使用。公司将根据实际资金使用情况进行计划融资，切实做好风险管控。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 5 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,309,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭忠、九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2025 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 4 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-005

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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