公告日期：2025-10-27

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,800,315 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李政因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

股东兼总经理谭忠先生列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《信
息披露管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,249,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.4%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,551,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.6%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>
议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《防
范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,249,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.4%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,551,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.6%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于拟修订公司<董事会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董
事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,249,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.4%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,551,250股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.6%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于拟修订公司<对外担保制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对

外担保制度》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇……
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