公告日期：2026-01-09

zhe 证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证
券

九江市钒宇新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 24 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871340 钒宇新材 2026 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司融资及预计 2026 年

1 √

日常性关联交易事项>》议案

《关于预计 2026 年度为全资子

2 √

公司提供担保》议案

《关于续聘 2025 年度会计师事

3 √

务所》议案

议案 1、《关于<公司融资及预计 2026 年日常性关联交易事项>》议案

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟向银行借款、设备融资、供应链融资等金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 4 亿元，用于公司及公司旗下全资子公司经营流动资金使用。公司将根据实际资金使用情况进行计划融资，切实做好风险管控。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 5 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

议案 2、《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保》议案

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 4 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

议案 3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表……
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