公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：谭忠先生

6.会议列席人员：公司高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会的召集、召 开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度总经理工作情况
予以汇报。

公告编号：2026-011

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度董事会工作予以汇 报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了《2025年年度报告及摘要》详见指定信息披露平台全国中小企 业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《公司2025年年度 报告摘要》公告编号：2026-008,《公司2025年年度报告》公告编号：2026- 009。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

公告编号：2026-011

1.议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，结合报表数据，编辑了2025年 度财务报表。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据发展规划及经营目标，编辑了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政 法规及《公司章程》中的有关规定，公司制定了利润分配方案，详情请见指定 信息披露平台全国中小企业股份转让系统《2025 年年度权益分派预案公告》公 告编号：2026-010。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。