公告日期：2019-04-18

新乡市慧联电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐梅花女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数62,713,000股，占公司有表决权股份总数的87.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就2018年年度工作进行报告，总结2018年主要工作业绩，部署2019年工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2018年年度工作进行报告，总结2018年主要工作业绩，部署2019年工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-025）和《新乡市慧联电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注后，对公司出具了“勤信审字【2019】第0363号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“勤信审字【2019】第0363号”标准无保留意见的审计报告。公司根据本次审计结果编制了2018年年度决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对2019年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：

同意股数62,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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