公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-048
证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

关于公司非公开发行可转债付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

新乡市慧联电子科技股份有限公司公司(以下简称：“公司”、“发行
人”)发行的 2018 年可转换公司债券(以下简称：“本期债券”、“2018 年

慧联电子可转债”)，于 2019 年 12 月 30 日支付 2019 年下半年期间的利

息。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）第一次发行债券的基本情况

1、债券名称：2018 年新乡市慧联电子科技股份有限公司非公开发行
可转换公司债券（第一次）

2、发行规模：人民币 4000 万元

3、发行对象：河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）

4、债券代码：300001

5、票面金额及发行价格：100 元/张，按面值发行。

6、债券期限：36 个月

7、还本付息的方式：2018 年利息支付后，2019 年 1 月 1 日起至债

券到期日，每半年付息一次，即每年 6 月 30 日、12 月 31 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）
进行付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有

公告编号：2019-048
人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、债券票面利率：10.5%

9、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 7 月 1 日。

10、付息日： 2018 年利息支付后，2019 年 1 月 1 日起至债券到期

日，每半年付息一次，即每年 6 月 30 日、12 月 31 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）进行付
息。

11、本金兑付日：本次债券本金兑付将按照登记机构相关规定统计债
券持有人名单，本金支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定
办理。

（二）第二次发行债券的基本情况

1、债券名称：2018 年新乡市慧联电子科技股份有限公司非公开发行
可转换公司债券（第二次）

2、发行规模：人民币 4000 万元

3、发行对象：厦门火炬集团创业投资有限公司

4、债券代码：300002

5、票面金额及发行价格：100 元/张，按面值发行。

6、债券期限：36 个月

7、还本付息的方式：2018 年利息支付后，2019 年 1 月 1 日起至债

券到期日，每半年付息一次，即每年 6 月 30 日、12 月 31 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）
进行付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有
人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、债券票面利率：6.5%

公告编号：2019-048
9、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 7 月 1 日。

10、付息日：2018 年利息支付后，2019 年 1 月 1 日起至债券到期日，

每半年付息一次，即每年 6 月 30 日、12 月 31 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）进行付息。

11、本金兑付日：本次债券本金兑付将按照登记机构相关规定统计债
券持有人名单，本金支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定
办理。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本期（第一次）债券票面利率为 10.5%、
本期（……
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