公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-020

证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐梅花女士

6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司监事会全体人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部

署 2020 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部署

2020 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年 12 月 31 日的合

并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“勤

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信审字【2020】第 0629 号”标准无保留意见的审计报告。公司根据本次审计结果编制了 2019 年年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财

务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对2020 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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