公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-024

证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871341 慧联电子 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部
署 2020 年工作任务。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部
署 2020 年工作任务。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“勤信审字【2020】第 0629 号”标准无保留意见的审计报告。公司根据本次审计结

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果编制了 2019 年年度决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对2020 年的经营情况进行预测并编制。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司经慎重考虑，为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个……
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