公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-038

证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

新乡市慧联电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司章程修改的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第十二条 第二章第十二条

公司的经营范围：开发、制造、销售电子专 公司的经营范围：开发、制造、销售、承揽
业工模具及设备；对外贸易经营。 电子专业工模具及设备；对外贸易经营。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
三、对公司的影响

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2019-038

四、备查文件
（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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